COMUNICAT
Parchetul de pe lângă Tribunalul
Ialomița este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
Procurori
din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița au dispus trimiterea în
judecată a inculpaților:
STĂNESCU
MARIAN și STĂNESCU BOGDAN, pentru săvârșirea, în formă continuată, a două infracțiuni de evaziune fiscală și a
unei infracțiuni de folosire
cu rea-credință a bunurilor sau
a creditului de care se bucură societatea;
MIHAI MARIOARA, pentru
săvârșirea infracțiunii de folosire
cu rea-credință a bunurilor de
care se bucură societatea;
ANDRICI IOAN , pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și folosire
cu rea credință a bunurilor de care se bucură societatea
PLEȘCAN ALEXANDRU, pentru săvârșirea
infracțiunii de folosire cu rea credință a bunurilor de care se bucură societate;
În rechizitoriul întocmit, procurorul a reținut următoarea stare de fapt:
1. Inculpații
Stănescu Marian și Stănescu Bogdan, în calitate de administratori de fapt
ai SC R.M.F. SRL:
-
au evidențiat în documentele legale ale societății, cheltuieli
reprezentând achiziții care nu au la bază operațiuni comerciale reale în scopul
sustragerii de la plata obligațiilor fiscale în sumă de 650.649 lei.;
- în perioada mai septembrie 2013, cu
complicitatea inculpatului Andrici Ioan,
nu au înregistrat în documentele societății veniturile realizate din
vânzarea de mărfuri, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor către
bugetul de stat a sumei de 528.825 lei
din care 510.075 lei impozit pe profit și 18.750 lei TVA.;
- au folosit în scop contrar intereselor
societății suma totală de 8.743.205 lei,
ridicată în numerar din conturile bancare ale SC R.M.F. SRL de către inculpații
Andrici Ioan și Pleșcan Alexandru.
2. Inculpata
Mihai Marioara, în calitate de administrator al SC R.M.F. SRL, în perioada aprilie mai 2013, a
ridicat în numerar din conturile bancare ale societății suma de 1.412.200 lei, pe care a folosit-o în
scop contrar intereselor societății.
3. Inculpatul
Andrici Ioan, în calitate de administrator al SC R.M.F. SRL:
-
prin încheierea de contracte și emiterea de facturi fiscale, i-a ajutat
pe inculpații Stănescu Marian și Stănescu Bogdan să administreze în fapt
societatea, cunoscând că nu a fost organizată contabilitatea pentru a se
evidenția veniturile realizare din vânzări de mărfuri, cu consecința
prejudicierii bugetului de stat cu suma de 528.825
lei, reprezentând impozit pe profit și TVA;
- în perioada mai iunie 2013, în
executarea aceleași rezoluții infracționale, a ridicat în numerar din conturile
bancare ale SC R.M.F. SRL suma de 1.520.180
lei, pe care a înmânat-o
inculpaților Stănescu Marian și Stănescu Bogdan.
4. Inculpatul Pleșcan Alexandru, în perioada iulie septembrie 2013
și în executarea aceleași rezoluții infracționale, a ridicat în numerar din
conturile bancare ale SC R.M.F. SRL, suma de 7.223.025 lei, pe care a folosit-o în scop contrar intereselor
societății, înmânând-o inculpaților Stănescu Marian și Stănescu Bogdan.
În cauză a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului
asupra tuturor bunurilor mobile și imobile din patrimoniul inculpaților
Stănescu Bogdan, Stănescu Marian și Mihai Marioara.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ialomița.
Facem
precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de
procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la
instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de
nevinovăție.